经侦很忙：理财平台接连倒塌 大大集团最快6月结案

随着线上线下理财平台坍塌危机的接连爆发，公安系统中的经济犯罪侦查也是越来越忙。

大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来，至今已超过4个月。近日，经侦首次公开回应该案件：大大集团案件目前已追缴远超2.6亿，最快今年下半年结案。

警方已设立专门账户用于保存追缴资金，目前数目不便透露，但是远不止此前报道的2.6亿，目前每日都有资金更新，追缴资金情况比较理想。已冻结申彤大大集团所有固定资产，包括中融碧玉蓝天大厦两层楼，浅深的项目也有股权，最终拍卖所得也会进入公安专用帐户。

日前北京公安局也在其官方微博 @平安北京发布有关e租宝案件侦办工作最新进展，公告表明，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数仍在增加。对已登记投资人的部分信息，专案组启动了初步核对工作。

而在中国经济金融重镇的上海，经侦人员可能早就已经应接不暇了。大大集团之后，中晋被查，13万名投资者超300亿元金额，已经定性为涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪；快鹿系则连续遭遇兑付危机，金鹿财行、当天财富、东虹桥金融在线……

上海还要有更多家公司被查处

上海旭灿律师事务所主任菅峰律师表示，国家在支持金融创新的同时，会非常注重防范金融风险，尤其是互联网引发的金融风险。这也是经侦部门为何查处这些以所谓的理财产品出现的涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗案件的原因。

“这些人在实施诈骗的同时，往往会伪装成合法、正规的模式，欺骗广大的投资人。比如他们自己设立关联的担保公司、保理公司、资金管理公司、甚至小额贷款公司、互联网平台公司等等，看似比较正规，投资无风险，其实风险极大。一般人看不懂而已。这些公司其实际控制人就是那些人，资金在这些公司中游动，风险就应运而生。上海还要有几家乃至更多家这样的公司，会被查处，我目前手头就掌握，这些人简直是胆大妄为，还在继续诈骗。一旦发生兑付危机，投资者拿到本金的概率很小，全部拿回本金的可能性几乎没有。”